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暴徒呃市民借户口洗黑钱 警方密切追查

星岛全球网消息:《大年夜公报》报道,警方日前捣破3.6亿元狐疑洗黑钱案,前日在将军澳以涉嫌洗黑钱罪名拘捕一名报称无业、32岁的本地须眉及一名就读本地大年夜学四年级的女子,并称正追查资金滥觞及查询造访是否与修例风波有关。近日,网上传布有人游说市夷易近借出银行户口帮忙“漂白”资金以支援“昆季”,声称资金来自美国及韩国等多国的“慈善机构”,吹嘘从中每月可赚取逾万元。警方强调,洗黑钱乃严重恶行,警方会采取情报主导行动,并会主动查询造访进行袭击。

今年三月,网上传布一则招聘广告,内容为“揾钱攻略抗疫又揾钱、善用光阴赚取几千至几万不等”,并留下WhatsApp及WeChat等团结号码。有市夷易近透过通讯软件团结对方,对方自称为“赞助黄丝带的资金筹聚会会议”基金认真人,又提到该基金用出声援“昆季”。他声称,要帮忙“昆季”,只必要供给银行账户用作帮忙基金存取款项,同时更可以赢利。

以美韩多国慈善机构兜揽

基金认真人续指,基金收到来自美国及韩国等多国的慈善机构,每周均有汇款到港以用出声援“昆季”,惟资金滥觞相对“敏感”,若以公司账户收款,或会被银行及法律部门监视,是以抉择应用租借他人账户存取款项的要领回避有关当局的凝视。对方亦为求取得市夷易近相信,传播鼓吹市夷易近批准租借账户之前会进行“家访”,并称做法是要警备法律部门卧底如此。

据悉,警方已亲昵把稳有关涉嫌“洗黑钱”活动,并查询造访资金滥觞及有关人士身份,并会查询造访是否有人以“支持昆季”为名,“洗黑钱”为实。警方谈话人表示,警方去年处置惩罚、狐疑涉及洗黑钱的可疑买卖营业申报有51588宗,傍边101人被裁定洗黑钱罪名成立。

警方呼吁,市夷易近对声称能赚快钱的道路加以鉴戒;同时强调洗黑钱乃严重恶行,警方会采取情报主导行动,并会主动查询造访进行袭击。

警方去年底冻结声援暴徒组织“星火联盟”旗下空壳公司一个7000万元的银行户口,并以洗黑钱罪名拘捕四人。今年仲春,警方再拘捕四人,此中一名18岁青年曾收取相关空壳公司4.8万元,涉嫌洗黑钱及贩毒被捕。

有评论指出,这次的3.6亿洗黑钱案比星火案金额还要大年夜很多,证实修例风波背后有巨额外国资金支持。

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